Teksty Pozycjonujące

Dzia?ania nakierowane na walk? spo?ród praniem pieni?dzy rozpocz?to od momentu sektora bankowego. Du?a by?a w tym zaszczyt Narodowego Banku Polskiego, który nadzoruj?c dopiero bran?a bankowy zap?dy ustawodawcy skierowa? na banki. Zdecydowa?o o tym s?uszne przekonanie nadzoru bankowego, ?e dzia?ania legislacyjne nale?y zacz?? odk?d obszaru w najwy?szym stopniu zagro?onego praniem pieni?dzy. Pierwszy j?zyk ojczysty norma prawna prawny odnosz?cy si? do tej problematyki znalaz? si? w noweli prawa logo firmy bankowego z 14 lutego 1992 roku, która zacz??a by? w mocy od czasu 9 kwietnia tego roku. W art. 100 dodano ust?p 5, kto upowa?ni? Prezesa NBP a? do rokowania m.in. zasad post?powania banków przy zawieraniu umów rachunku bankowego, przyjmowaniu depozytów a wykonywaniu innych us?ug, kiedy plus zasad dotycz?cych zawiadamiania w?a?ciwych organów pa?stwowych w razie ujawnienia kontekst wskazuj?cych, i? lokowane w banku ?rodki pieni??ne lub inne warto?ci maj?tkowe pochodz? spo?ród przest?pstwa czy te? spo?ród uczestnictwa w jego pope?nieniu czy te? i? ich pochodzenie, forma lub przydzielenie maj? utrzymywa? si? ukryte z przyczyn maj?cych koalicja spo?ród przest?pstwem a zasad post?powania sukienki banków przy dokonywaniu z wykorzystaniem klientów wp?at gotówkowych przekraczaj?cych okre?lon? kwot?, rejestrowania tych wp?at natomiast przechowywania sporz?dzonych w zwi?zku z tym dokumentów.