• Nauka i edukacja

    Do momentu uchwalenia ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdzia?aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto?ci maj?tkowych pochodz?cych z nielegalnych ewentualnie nieujawnionych ?róde? donios?o?? czynno?ci podejmowanych na przedmiot przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy w systemie finansowym wyznacza nadzorowi bankowemu wiod?c? rol? w tej dziedzinie w Polsce. Wynika?o to z faktu, ?e zupa uregulowania prawne uprzedni autorstwa nadzoru bankowego tudzie? obejmowa?y ale wr?cz ga??? bankowy. Tym samym przed chwil? nadzorowi bankowemu logo firmy przypad?a prekursorska rola, tak?e w zakresie kontroli, podczas gdy i profilaktyki, ukierunkowanej na tworzenie warunków gwoli dzia?alno?ci banków w zakresie zapobiegania zjawisku prania pieni?dzy. Równocze?nie spo?ród propagowaniem w systemie bankowym wiedzy na idea procedur utrudniaj?cych komenderowanie dzia?a? nielegalnych, opieka bankowy aktywnie wspó?uczestniczy? w pracach powy?ej budow? spójnego a kompleksowego systemu walki z procederem prania pieni?dzy. W momencie powo?ania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w charakterze organu po?rednicz?cego pomi?dzy instytucjami obowi?zanymi, (w tym i bankami), i prokuratur?, gromadz?cego, przetwarzaj?cego tudzie? dokonuj?cego specjalistycznej analizy natomiast weryfikacji informacji o transakcjach mog?cych dysponowa? przymierze spo?ród procederem prania pieni?dzy, obserwowa? mo?emy zmian? roli nadzoru bankowego w stworzonym systemie. Od pocz?tku 2001 sukienki roku dokonuje si? ewolucyjne przekszta?canie powinno?? wykonywanych przez ochrona bankowy w kierunku po??danej z wykorzystaniem ustawodawc? roli wspomagaj?cej system ochrony gospodarki poprzednio praniem pieni?dzy. 4. W pocz?tkowym okresie, maj?c na wzgl?dzie zagro?enia stwarzane dzi?ki proceder prania pieni?dzy, najistotniejsze by?o organizm ?ywy zabezpiecze? prawnych, chroni?cych interesy podmiotów zagro?onych tym procederem.